中共达州市产业发展有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
根据市委巡察工作统一部署，市委第五巡察组于2023年10月12日至2023年11月14日对我司开展巡察。2024年4月1日，市委第五巡察组向我司反馈巡察意见，指出存在4个方面46个问题。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
（一）深化思想认识，切实增强政治自觉。4月1日,市委第五巡察组向我司反馈巡察情况后，公司立即召开党委会，传达巡察反馈意见，研究部署巡察整改工作。在统一班子成员思想认识之后，组织公司全体干部职工、子公司班子成员召开巡察整改工作专题会议，推动公司上下把整改工作当作一项重大政治任务来抓，对反馈意见照单全收，认真对待，深入研究，扎实整改，限期到位，形成了态度端正、行动有力、落实有效的整改氛围。
（二）加强组织领导，压紧压实政治责任。第一时间成立以党委书记、董事长陈明军任组长，党委副书记、总经理唐功斌、党委专职副书记黎宸熊任副组长，驻公司纪检监察组组长、其余班子成员为成员的党委巡察反馈意见整改工作领导小组。党委书记陈明军坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，先后召开专题会议7次，亲自部署，亲自督办，针对具体问题逐一研究，形成153条具体措施，有序推进了巡察整改工作走深走实。其他领导班子成员按照责任分工，牵头分管部门、子公司狠抓问题整改，构建起一级抓一级、层层抓落实的整改工作责任体系，凝聚起做好巡察整改工作的强大合力。
（三）细化分解任务，分类施策推进整改。党委班子坚持问题导向、目标导向与效果导向相统一，聚焦巡察反馈意见，细化形成整改落实台账和问题清单、任务清单、责任清单，动态推进、对账销号，整改完成一项、销号一项，推动整改任务项项全整改、件件有着落。驻公司纪检监察组认真履行巡察整改监督职责，全方位、全过程监督整改工作，以监督传导压力，用压力推动整改落实。
二、巡察整改任务落实情况
（一）聚焦党中央各项决策部署在基层落实情况方面
（1）“第一议题”制度落实不到位
整改情况:一是梳理问题，及时弥补不足。责成党群工作部及时梳理未学习的次数和内容，形成任务台账，已于2023年11月起严格落实党委“第一议题”，完成了未学习的次数和补学内容。二是开展培训，强化思想认识。分别利用党委理论中心组、“三会一课”等形式认真学习“第一议题”制度，加强宣传引导，增强了学习“第一议题”制度的思想认同和政治自觉。三是加强督导，形成常态机制。落实党委专职副书记组织公司党群工作部坚持每季度督导一次。同时，不定期抽查，督促各级党组织把“第一议题”制度融入日常、抓在经常。目前，公司党委会均已严格落实“第一议题”，学习习近平总书记重要讲话30篇；督促各级党组织学习4次。
整改结果：已完成
（2）学习不重视
整改情况：一是建立补学台账。及时梳理漏学内容，形成补学台账。公司党委已将习近平总书记关于国有企业改革发展重要讲话精神纳入公司2024年4月党委理论学习中心组学习进行了再次学习；督促市建设公司党委已将习近平总书记2022年1月11日在省部级主要领导干部专题研讨班上“关于国有企业发展”的重要论述纳入4月党委理论中心组进行了补学；房地集团党委已将习近平总书记2022年4月19日在全面深化改革会议上“关于国有企业创新”的重要论述纳入2024年4月党委理论学习中心组学习进行了补学。二是编制学习计划。公司党委已精心制定《2024年党委理论学习中心组学习计划》，正持续科学安排和有序组织学习。三是加强督促检查。专职副书记、分管领导已分别于5月、6月参加市建设公司、房地集团中心组学习会，班子其他成员根据所联系支部不定期开展了督导学习工作，引导提高学习质量。
整改结果：已完成
（3）学习不深入不及时
整改情况：一是及时组织补学。已于2024年4月16日召开职工大会，集中学习了习近平新时代中国特色社会主义思想。二是提升业务能力。已与四川文理学院共同举办员工业务能力提升培训专题班第二期，学习内容包括国有企业锻造七种核心能力、新质生产力与国有企业高质量发展适用概论、企业群团组织“四力”提升思考、会计报表解读等重点内容，累计参训800余人次。三是加强党务培训。在公司范围内开展党务工作培训，已邀请市委组织部优秀党务工作者到公司讲授党务工作中常见问题处理的方法措施，全面提升基层党支部规范化、标准化、品牌化建设水平，提高了党务工作者的实践能力。
整改结果：已完成
（4）企业改革重组不到位。
整改情况：关于水利电力建筑勘察设计院等3家单位并入问题。一是加强工作对接。在函请市国资委、市住建局、市水务局协调解决市水利电力建筑勘察设计院、市土溪口水库开发公司、市建设工程质量检测中心并入事宜的同时，公司主要领导、分管领导多次前往市国资委、市住建局、市水务局沟通，协调推进三家单位并入工作。二是编制工作方案。制订三家单位并入我司工作方案，及时对应反馈市水务局、市住建局。2024年6月14日，市住建局回函称：由于市建设工程质量检测中心目前仍然属于暂缓分类事业单位，该局将密切关注省、市对暂缓分类事业单位改革的具体配套政策措施和工作安排部署，待省市相关政策措施明确后立即启动该中心改制工作。2024年9月8日，市水务局回函称：该局拟组建水投集团公司，且经市委领导同意，正在拟草组建方案报市委市政府研究，在市委市政府未研究决定之前，市水利电力建筑勘察设计院和市土溪口水库开发公司暂不并入我司，10月31日，市委财经委员会第三十七次会议已审议通过组建水投集团方案。关于未对市金城置业公司等3家公司进行清算注销。2023年7月，董事长向市委市政府相关领导请示保留达州市建华建筑设计有限责任公司、达州市锦宸泰达实业有限公司，市委市政府相关领导均表态同意予以保留。金诚置业公司股权退出事宜，达州市宏尊房地产开发有限公司已于2024年11月8日在西南联合产权交易所达州分所成功摘牌，目前正在办理产权的过户手续。
整改结果：阶段性完成
（5）法人治理体系不健全
整改情况：一是规范公司治理结构。为让“三会一层”各司其职、有效制衡、协调运作，已完成《董事会向经理层授权管理办法》及授权清单修订工作，待市国资委出台《董事会向经理层授权办法指引》再完善后按程序印发实施。进一步理清党委、董事会、经理层的权责边界，严格按照《总经理办公会议事规则》召开总经理办公会，充分发挥经理层作用。现已召开总经理办公会39次。二是注重加强审计监督。已于2023年4月成立审计委员会，根据新修订的《公司法》相关规定，监事会职能职责由审计委员会履行。今年以来，按照审计委员会工作安排，结合上级部门要求和公司发展实际，已制定年度内审工作计划，有序实施内审项目，对招投标、融资、物资采购等业务活动进行了有力监督。三是重视专委审议作用。今年1月以来，更加注重发挥董事会下设专门委员会作用，提名委员会因公司无高级管理人员可提名而未召开会议，薪酬与考核委员会已召开1次会议，战略投资委员会已召开3次会议、审计委员会已召开3次会议，充分发挥专委会审议作用，为董事会决策提供了强有力咨询意见。
整改结果：已完成
（6）落实融资目标任务有差距。
整改情况：一是全力实现融资目标。公司加强融资工作统筹调度，分管领导每月带队主动对接金融机构两至三次，截至目前，我司已提前4个月完成全年融资任务。二是按照经办人员初核、部门负责人复核的方式严格加强融资成本核算，确保融资成本不超过市政府批复。截至目前，我司融资项目未有超市政府审批成本的情况，融资成本明显下降、期限明显延长。
整改时限：2024年9月底前完成
整改结果：已完成
（7）存量资产接收处置滞后
整改情况：一是已对达商集团未处置存货进行全面梳理、形成清单。我司已于2022年2月11日开始对剩余存货商品开展盘点、评估形成处置方案，并报市国资委同意，进行挂网拍卖，在三次拍卖无人应标后进行报废价值评估，实施报废处理。目前，已完成12万多元的报废处置。二是对剩余未处置的存货商品形成清单，有序存放，定期检查。正在依规选取废品收购机构进行收购处理。三是公司党委已对时任资产经营部2名负责人进行了组织处理。
整改结果：已完成
（8）统筹协调作用发挥有差距
整改情况：一是调整班子成员分工。公司已于2024年1月重新调整领导班子分工，形成了党委书记带头抓、其他班子成员靠前抓、部门负责同志一起抓的工作合力。二是建立健全制度流程。公司已印发实施《内设制度流程提升行动专项工作方案》，有的放失解决各部门职能职责和制度流程中边界不清、定位不明问题，新的部门职能职责已印发，且职能职责和流程图已张贴上墙。三是组建专门工作部门。2024年1月已成立总工办，总工办、工程管理部由一个领导分管。四是及时进行批评教育。责成融资管理部和合同成本部分管领导已对两个部门人员进行了批评教育，并督促其在以后工作中加强配合、密切协作，坚决杜绝类似情况再次发生。五是明确运行管理办法。已印发实施《母子公司运行管理办法（试行）》，在收益分配管理上进行了细化，对下属公司管理费收取标准，上缴利润比例进行了明确。已在按照公司制度严格督促下属公司执行落实。
整改结果：已完成
（9）对下属公司管理不到位
整改情况：一是修订完善制度。已修订印发实施《母子公司运行管理办法(试行)》，明确事项30项。二是充实经营班子。2024年1月，公司启动充实配强子公司经营班子团队建设工作，充实各下属经营班子19名，其中：达州市建华房地产开发有限公司配备正职1名、副职2名；达州市建华建筑设计有限公司配备正职1名、副职1名；达州市国兴企业服务管理有限公司配备正职1名、副职2名（其中1名由另一股东单位西南联合产权交易所委派）；达州市锦程产城建设投资有限公司配备正职1名、副职2名；达州市锦宸泰达实业有限公司配备正职1名、副职1名，同时从其他公司抽调3名业务骨干到该公司，目前所有人员均已到岗履职。三是加强投资论证。注重产业项目投资前期可行性研究论证、风险评估分析和尽职调查，严格控制投资风险。比如：组建融资租赁公司就注重加强了投资论证。
整改结果：已完成
（10）党委会议事和执行不严谨
整改情况：2024年1月，经党委会研究，已免去2名同志在市建设公司、房地集团党委兼职第一书记（兼）的职务。后续严格按照《党委会议事规则》，严谨科学决策，规范管理运行。
整改结果：已完成
（11）民主集中制执行不到位
整改情况：一是加力提升党委会议题的成熟性。公司党委通过理论学习中心组学习等途径认真学习了习近平总书记关于民主集中制的相关论述精神。党群工作部严格按照《党委会议事规则》，督促提交党委会议题部门充分准备，分管联系的班子成员对提交审议事项组织专题研究后报党委会；由多个部门联合承办的，明确牵头承办部门，会前协商一致，形成成熟意见报各部门对应分管领导签报。二是充实强化党委会前置研究的规范性。在党委会前置研究清单中已将物资采购、预算、决算等列入党委前置研究事项。同时，结合《公司法》《公司章程》以及《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》的相关规定，对党委会只做前置研究的中层干部任免事项，由总经理办公会按程序聘任。三是注重提升党委会意见的政治性。在党委会上充分征求非党委委员的班子成员意见建议，但非党委委员的班子成员不作表态发言。明确党委会议记录专责人员，落实党委专职副书记对党委会记录人员进行了培训教育，做到严格规范记录。
整改结果：已完成
（12）产业体系落地不实
整改情况：公司加强产业项目招商，加快产业体系建设，积极争取市委市政府匹配相应的政府资源，促进优质产业项目落地实施。2024年1月以来，累计洽谈产业项目16个，其中深入推动的产业项目3个、持续关注的产业项目5个、终止推进的产业项目8个。2024年7月，与省属国企西南联交所共同出资成功组建达州国兴企业管理服务有限公司，经营企业国有产权交易和阳光采购服务业务，目前经营正常。2024年9月，拟与市科技局、市产业研究院共同出资设立科创股权基金，重点支持我市“3+3+N”产业、“四大”资源利用等重大战略落地见效，该事项已经市委科委会审议通过，待市政府批复后实施。
整改结果：已完成
（2）工程项目管理不规范
整改情况：一是规范进场施工行为。对工程管理制度《工程现场管理办法》、《工程现场签证管理办法》再次进行了审视评估，组织相关业务部门再次深入学习、强化招投标法律法规及制度执行落实。项目建设严格履行招投标规定，严格按制度和程序办事，未完成招标程序的，杜绝施工单位先行进场。二是合理确定建设目标。公司已根据工程外部环境变化、项目建设实际情况，针对每一个在建项目进行了认真梳理，重新制定各个项目建设投资目标任务；公司强化了各个部门通力协作，实时盯紧任务目标、优化资源配置、科学组织施工、强力推进项目建设。三是及时补签责任合同。责成市建设公司已对两个项目完成了《工程项目内部承包经营管理责任合同》的签订工作。四是规范建设过程管控。为规范项目材料及设备供应商、分包采购、项目分包工程款支付，督促市建设公司已制定了《采购管理办法（试行）》《评标人员管理实施细则（试行）》《供应商资源库管理实施细则（试行）》《工程项目分包管理实施细则》，推动后续项目严格按制度执行。五是及时推进项目结算。已责成合同成本部选择专业的第三方机构办理罗浮办公区装修工程竣工结算，审计公司已出具了最终审核报告，竣工结算已办理完毕。火车站农贸市场项目已完成结算资料编制，相关增量手续已办理完毕，待三方专业审计单位审核出具审计结论。六是严格进行追责问责。责成公司审计监事部对工程管理不规范事项进行核查，提出处理意见，公司党委对相关人员作出了组织处理。
整改结果：已完成
（14）资产经营管理不善
整改情况：一是加强工作对接。公司已梳理形成《市财政局注入产业发展公司资产问题专题报告》以及未过户清单、未移交清单报市财政局，并分别函告未移交资产的原产权单位。积极商请市财政局牵头协调原产权单位移交占用的资产，现已完成15宗占用资产的实质移交，剩余资产正在对接移交中。二是推动产权过户。已对市财政局注入资产产权过户情况进行全面梳理，并对接市不动产登记中心及税务部门。鉴于办理过户需缴纳约1.4亿元税费（具体金额以市税务部门核定为准）的实际困难，我司就相关税费减免问题多次上报市政府以及资产清理专班，均无法解决纳税问题。考虑到未过户不影响资产财务报表和经营收益的实际，为减轻企业负担，我司将适时推进资产过户工作。三是着力解决占用问题。已梳理本部及下属公司60宗资产占用问题，形成占用清单，结合占用原因，坚持分类处理，其中公司本部和市建司占用资产系市财政局注入资产的原产权单位和社区进行占用，公司本部和市建司已分别向占用单位函告并现场协调移交，目前仍在完善移交手续。督促市达房集团已成立解决往来账款历史遗留问题工作专班，对施工单位占用资产统一进行清理协调, 向被占用资产现场张贴腾退通知书，督促其限期腾退。截止目前，施工单位侵占的资产已收回1宗。我司正在持续对接市财政局注入资产的原产权单位和占用资产的施工单位，推进加快移交。督促房地集团对占用资产仍不归还的施工单位已依法依规提起诉讼。四是加快闲置资产处置。公司经营管理部对资产闲置原因和问题进行了全面梳理汇总，形成一宗一策台账，及时进行评估，在西南联合产权交易所挂网招租，通过门户网站、交易平台、社区公示栏、社交渠道等载体广泛发布招租公告。加大招租力度，对问题资产及时处置维修。截止目前，巡察反馈的192宗闲置资产已完成其中10宗的成功出租，可实现资金收益约5.2万元/年。五是严肃处理转租行为。已将职工转租的9宗房产收回，并对外公开招租，收缴职工转租获利7410元。目前，已有5宗重新招租成功。同时，督促房地集团已对资产管理相关工作人员作出了书面检讨处理，对部门负责人进行了批评教育。六是对市建华设计公司承包经营费用市建设公司已与建华设计公司达成一致意见，签订了还款协议。目前，已追缴20万元，剩余应向市建设公司支付的租赁承包费用197776元,经充分协商，剩余费用按协议时间节点于2025年12月31日前还清（2025年1月28日前支付50000 元，2025年12月31日前支付147776元）同时，该资产已收回交由房地集团进行统一出租管理，相关线索已移交驻市国资委纪检监察组。七是严格进行追责问责。责成审计监事部对经营管理不善问题进行核查，提出处理意见，公司党委对相关人员作出了组织处理。
整改结果：部分已完成，持续整改中
（15）推进高质量发展有差距
整改情况：一是全力加强融资工作。充分发挥AA+主体信用评级作用，截止目前已完成全年目标的123.22%。同时，优化财务报表，正推进乡村振兴公司债、基金债、私募公司债等6个债项发行。“保交楼”项目专项借款15.2亿元已全部发放，配合市审计局已对全市“保交楼”项目进行全面审计，审计报告反映我司“保交楼”各项工作推进较好；形成“保交楼”项目抵押资产不足、利息未足额支付专题材料，提交市政府分管领导已多次研究，并以市“保交楼、稳民生”工作领导小组名义函督相关县（市、区），我司会同市住建局正持续加强督促市本级和相关县（市、区）补足抵押资产和下欠利息资金。二是力推建筑主业发展。围绕国企三年改革深化提升行动重点任务，通过吸引高水平研发机构、科技型企业、高层次人才团队协同推进建筑施工重大高新技术研发，做大做优做强建筑施工、建筑周材与设备租赁等主导产业；督导市建设公司按照住建部建筑企业资质升级相关要求，制定实施资质升级实施方案，多措并举推动资质升级；加快组建达州建工集团，依托市建设公司成功认定为“省级企业技术中心”等有利条件，争取更多项目落地，储备资质升级业绩，适时完成资质升级工作，逐步延长建筑全产业链条。三是加快企业转型发展。督导房地集团形成企业转型发展方案，围绕近期、中期、远期目标，在房地产开发板块方面稳妥推进，实现项目经济效益和社会效益双重提升；在物业安全管理和服务板块，推动安防服务与新型智慧城市深度融合；在资产经营管理板块，力争资金回收率达98%，资产增值率10%。目前，阳平社区二组危旧房改造项目、二维码数字门牌业务、武装押运稳步推进。阳平社区二组危旧房改造项目已顺利完成施工用水用电申报手续，制定了凤西社区拆除计划，对凤西社区的部分房屋有序进行了拆除工作，已成功选定阳平社区二组危旧房改造项目招标代理机构、勘察设计单位、预算编制单位；已完成二维码数字门牌业务公开招标挂网工作，下步组织二维码数字门牌系统建设中标单位开展前期平台建设工作，逐步拓展拓展业务；已完成武装押运基地拟定场地竞标及后续合同签订事宜，正在编制装修方案、推进装修招标工作。积极争取转型帮扶政策，强化目标考核，推动三年内实现扭亏为盈。
整改结果：已完成
（16）未建立风险预警机制
整改情况：一是狠抓合规管理。成立公司合规委员会，已印发《合规委员会议事规则》，对公司重大事项严格进行合规性审查。二是建立预警机制。1.已印发实施《AA+体系内债务风险预警及处置管理办法（试行）》和《对外担保管理办法（试行）》，切实加强AA+体系企业债务风险预警和处置、规范对外担保。梳理子公司近年债务到期情况，建立集团融资担保台账，已函告各子公司加强债务风险防范，坚决守住不发生债务违约底线。目前运行情况良好。2.修订和完善《工程现场管理办法》《建设工程消防安全、防汛抗旱、地质灾害防治、特种设备安全生产事故及低温雨雪冰冻灾害、防暑降温等专项应急预案》等工程领域管理制度，形成较为完备的项目建设风险预警体系。责成公司工程管理部每月排查在建项目风险，查找和解决问题，推动项目建设健康运行。3.已制定印发《资产出租管理办法》《经营性资产安全巡查管理办法》《经营性资产集中管理办法》，全面梳理排查经营性资产出租管理风险点，完善资产出租管理风险预防体系，建立健全资产管理奖惩机制，推动资产管理规范稳健运行。
整改结果：已完成
（17）项目建设、资产出租安全隐患突出，事故频发
整改情况：一是切实加强安全管理。公司已成立安全管理部，建立每月定期和不定期对工程项目、经营资产进行督导检查制度，及时发现隐患，限期整改。督促市建设公司已制定《安全文明施工管理实施细则（试行）》，全面梳理在建项目，为各个项目配备执业资格人员，建立项目管理人员台账，推进动态管理；坚持每月开展安全质量检查，定期开展安全生产教育活动。督促房地集团每月召开安全生产例会，开展安全生产培训，加强安全巡查，彻底杜绝各类安全事故再次发生。二是及时追偿弥补损失。已及时恢复职教园安置房8台电梯运行、上报市公安局通川分局追查，一名电梯主板被盗犯罪嫌疑人已被湖北省利川市刑侦大队抓获，利川市人民法院已提起刑事诉讼，房地集团正提起民事诉讼追偿被盗物品损失。三是从严进行追责问责。对管理人员不到位和安全生产工作不到位的项目及时处理，不讲情面。已督促市建司对莲花湖宾馆项目相关涉事人员进行了经济罚款并通报批评。责成房地集团公司对职教园安置房安全事故的直接责任人原安达安防公司负责人已进行党内警告处分、调整工作岗位，同时给予了减发10%年终绩效的经济处罚。责成集团公司审计监事部对塔石新居安保人员意外坠亡赔偿事件进行核查，提出处理意见，公司党委对相关人员作出了组织处理，同时扣减相应人员2023年度绩效。四是严格规范安全检查。落实安全生产行为规范和防护用品使用规范，对进入公司生产区的人员督促规范佩戴安全帽。五是及时处理员工出租资产。已收回内部职工经营资产，该资产已于2024年5月14日在西交所平台竞租成功。针对无应急通道问题，责成房地集团根据资产规划设计功能用途处理。
整改结果：已完成
（18）信访、诉讼风险化解不及时
整改情况：一是强化组织领导。已成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各部门、下属公司为成员的信访工作领导小组，进一步强化信访工作责任，提升信访事项处理效率和工作质量。二是加强信访研判。已组织召开4次专题会议分析研判信访形势、研究信访工作，同时结合12345、书记市长信箱等群众诉求，在重要节假日均定期全面排查信访苗头，防止矛盾激化形成新的信访案件。三是务实解决问题。坚持把“事要解决”作为目标，对重点群体、重点领域、重点人员、重点问题进行排查梳理，对98件信访进行甄别，按照“谁主管、谁负责”原则整合各方资源攻坚，逐一化解，真正实现案结事了、息诉罢访，98件均已为满意件。1.2021年以来，房地集团3人长期重复信访的问题得到妥善处理，其中1人信访问题已彻底解决，于2023年12月向房地集团书面承诺不再信访；其余2人信访问题除按照达州市人民政府解决历史遗留问题解决办法向当事人耐心解释相关政策法规外，还就不实信访事项向省市12345政务热线提起甄别后，按照《信访条例》规定向信访人发出了不予受理告知书并建议其通过司法途径解决该事项。2.督促市建设公司已成立案件处置领导小组，形成涉诉案件台账，实时动态更新，依托法律顾问及委托律师力量，一案一策依法处置。2023年市建设公司因合作项目挂靠引发的诉讼案新增20件，已处理终结19件，剩余1件在二审程序中，预计2025年6月30日前将出具生效判决。同时，为提高风险防范能力，已印发实施《风险控制管理制度》；为加强合规经营，杜绝挂靠、违法分包转包经营，已制定《采购管理办法（试行）》《评标人员管理实施细则（试行）》《供应商资源库管理实施细则（试行）》《工程项目分包管理实施细则》，并严格执行。
整改结果：已完成
（19）落实意识形态工作责任制不到位
整改情况：一是2024年3月党委理论中心组认真学习了《意识形态工作标准化建设指南》，将意识形态纳入公司2024年度工作计划，印发了《2024年意识形态工作要点》。二是已编制完成企业文化方案，正有序推进实施，现已完成企业文化墙打造工作。
整改结果：已完成
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（20）主体责任履行不到位
整改情况：一是排查管控风险点位。制定印发了2024年《廉洁风险防控工作实施方案》，分管领导召集开展廉洁风险点排查专题会议3次，通过岗位自查、专题排查等方式，找准风险点，制定具有针对性的防控措施已上墙，进一步增强了干部职工责任感、使命感和廉洁自律意识。二是落实廉洁建设责任。市建设公司结合上级要求和公司实际，制定《2024年党风廉洁建设和反腐败工作主体责任清单》，印发实施《关于履行党风廉洁建设主体责任清单的报告》，进一步明确了班子成员任务分工。三是注重日常监督检查。针对2021年以来，市建设公司“一把手”和关键少数违规、违纪、违法问题频发现象，驻公司纪检监察组按照月重点监督任务开展日常监督、“四风”、公车管理等专项检查15次，发现并督促整改问题38个，下发纪律检查建议书1份，发现问题线索并成案1件;督促制定完善招标、采购等管理制度27个、新建工作流程38个，推动具有三方服务机构的融资事项签订《阳光协议》8份;分层分类开展纪法宣讲，适时书面推送《廉洁四川》“廉播聚焦”等警示教育案例5期，针对不同层级、不同对象召开警示教育大会33场，覆盖党员干部职工1400余人次;及时做好政治生态分析研判工作，全覆盖建立中层管理人员廉政档案；对班子成员、中层干部、重点岗位人员开展廉政谈话，今年，同驻在单位党组织“一把手”对班子成员谈话9人次，对工程、融资领域等重点岗位人员谈话2批次90余人次。四是深度参与并督促抓实巡察反馈问题整改工作。注重事前事中事后监督，督促“一把手”扛牢巡察整改第一责任人责任，亲自部署，亲自督办；参加巡察整改专题会议7次；及时督促各责任部门（单位）有序推进巡察整改工作，开展监督检查2次。
整改结果：已完成
（21）监督责任履行不到位
整改情况：一是查找缺会原因。督促纪委书记认真查找未参会原因，通过核实，均是参加市委党校调训和市纪委工作会议所致。二是加强整治监督。聚焦习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、市重大决策部署开展政治监督8次，推动“第一议题”制度有效执行；加强“一把手”、班子成员和“三重一大”决策监督，党委会上提出否定意见6个，对班子成员廉政谈话9人次。三是加强日常、专项监督。为做到监督“底数清”，梳理监察对象岗位382个，明确监察对象298人；整合公司纪检力量，按照月重点监督任务开展日常联合监督检查15次，同步参与工程进度审核11期、材料询价1319项、勘察设计监理三方服务54次；推动公司房屋资产依规到西南联交所达州分所公开招租；结合吴晓勇案以案促改，督促巡察、经责审计反馈问题整改，配合召开专题整改会12次，清退资金155.272万元；紧盯“四风”等问题，在节假日开展突击检查4次，截止9月，下发督办函、问题反馈函7份，纪律检查建议书1份，督促整改问题38个，主动说清问题2人，发现问题线索立案1件，党纪处分1人，第一种形态处理30人次。
整改结果：已完成
（22）廉洁警示教育有差距
整改情况：一是扎实谈心谈话。已印发《2024年度谈心谈话工作方案》，对班子成员开展一对一谈心谈话，根据监督检查发现的廉政风险情况，对工程领域分管领导下发《风险提示函》1份；同驻在单位党组织“一把手”对工程、融资领域等重点岗位人员开展集体和单独廉政谈话90余人次，其中班子成员9人次。二是精心组织警示教育。组织公司中层及以上管理人员已于今年6月7日召开警示教育大会，组织全体党员干部及重点岗位负责人家属开展“2+1”铸魂行动暨家风家教活动2批次，主要领导讲党课9次；针对不同层级、不同对象“量身选定”警示教育题材，适时书面推送《廉洁四川》“廉播聚焦”等警示教育案例5期，今年分层分类开展纪法宣讲、警示教育大会33场，通报典型案例15次，观看警示教育片10部，全覆盖观看阳光问廉3次。
整改结果：已完成
（23）存在官僚主义
整改情况：一是及时办理结算。落实合同成本部选择专业三方机构办理了罗浮办公区装修工程竣工结算，结算结果于2024年4月19日经公司党委会审查通过，已由财务部完善帐务处理。二是严格追责问责。责成公司分管工程建设领导、工程部负责人向公司党委作出书面检讨。三是转变工作作风。班子成员采取一线工作法，经常性深入工地一线、资产一线、子公司开展督查指导工作。今年以来，主要领导深入一线20余次，分管领导深入一线共计50余次。
整改结果：已完成
（24）存在形式主义
整改情况：一是创新推进党建工作。已印发《党建流动会方案》，每季度召开一次党建流动现场会，对各党支部党建工作堵点难点进行督导，提出整改措施，形成“比学赶超”局面，推动公司系统党建与业务融合发展、质效提升。截止目前，已开展督导工作3次，发出提示函3份。二是修订完善党建制度。已修订完善《党建督导制度》，严格执行《党建督导制度》《党员量化考核办法》。三是深入开展工作调研。班子成员已提交2022年调研报告，正在持续推进落实今年调研工作。四是务实编制党建要点。督促市建设公司结合上级要求和公司实际，已制定印发2024年党建工作要点，并对时任分管领导、党群工作部负责人进行了批评教育；督促房地集团结合公司实际，已制定印发了2024年度党建工作要点，并对时任分管领导和部门负责人进行了批评教育。
整改结果：已完成
（25）工作作风漂浮
整改情况：一是进行追责问责。责成公司财务总监对财务管理部负责人、经办人员进行了批评教育，令其深刻反思作风不实、细致不够等问题，举一反三，切实改进作风；二是注重学习提能。通过文理学院培训、外出学习等途径开展技能学习培训，强化政策法规、规章制度学习，增强财务人员的工作能力，提升工作质效。
整改结果：已完成
（26）违规购买酒水
整改情况：一是严格领用管理。督促房地集团对已购买的接待用酒水严格出入库管理，完善领用程序，填写使用明细和事由，严格执行领导审签程序。责成房地集团不得再购买日常接待用酒，确需接待用酒时严格按照相关规定落实。二是严格追责问责。责成公司审计监事部对违规购买酒水进行核查，提出处理意见，公司党委对相关人员作出了组织处理。三是强化日常监督。公司党委、驻公司纪检监察组不定期对各子公司落实中央八项规定进行监督检查，紧盯“四风”问题多发易发的重点领域，确保问题不反弹、不复发。
整改结果：已完成
（27）公务接待商务化
整改情况：一是加强政策学习。已组织干部职工学习《业务招待管理办法》，掌握政策规定和实践要求；二是严格区分账务。根据接待性质和接待对象严格区分公务接待和商务接待，按程序审批后开展接待和入账工作。三是追收超标费用。经自查，2022年—2023年公务接待商务化的共有3次，其中超出公务接待标准的2次，已清退超标费用558元。
整改结果：已完成
（28）无偿借出和占用车辆
整改情况：一是完善制度规定。已修订完善《车辆运行管理办法》，加强车辆规范管理；二是限期收回车辆。及时函告市政府驻重庆办事处归还车辆，现已归还车辆；三是严格依规使用。下属锦程产城公司车辆已由该司自行调度使用，公司不再统一调度使用。
整改结果：已完成
（29）未收回借款利息
整改情况：已于2024年5月8日收回空港公司借款利息、2024年7月8日收回创达路桥公司借款利息，今后将严格按照借款合同约定加强出借资金本息回收工作，避免出现逾期情况。
整改结果：已完成
（30）大额现金收支
整改情况：一是强推制度执行。督导房地集团严格执行财经管理制度，实行收支两条线，做到每日租金收入全额存入银行；市建设公司组织全体职工集中学习《现金管理暂行条例》，制定了《资金支付管理暂行办法》，于2024年4月起对收支超过1000元的事项一律采取银行转账方式。二是改变收支方式。房地集团开通达州商业银行二维码扫码支付，支持微信、支付宝付款；市建设公司开通成都农商银行、达州银行二维码扫码支付，支持微信、支付宝付款。三是严格追责问责。责成公司审计监事部对市建设公司、房地集团大额现金收支事项进行核查，对相关层级人员按照干部管理权限提出了处理意见，公司党委对相关人员作出了组织处理。
整改结果：已完成
（31）费用报销不合规
整改情况：一是经查明房地集团职工多报销驻村补助，现已清退6.49万元。二是立即对接东部经开区管委会收回代支付招商引资费用，该款项已于2024年9月30日收回。三是加强财务检查，推动公司系统严格按照《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》发放相关人员驻村补助。
整改结果：已完成
（32）随意调节利润，会计信息失真
整改情况：一是根据《企业会计准则第17号-借款费用》第四条“企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建才能达到固定资产、投资性房地产和存货等资产”。因我司融资资金主要用于工程项目建设，目前所有项目均未达到转固条件，故将项目建设期间借款产生的费用资本化，分摊至各项目成本，未进入损益。待项目竣工验收、办理不动产权证达到转固条件后，再按照企业会计准则有关规定将借款产生的费用进入损益科目；二是2023年10月以来房地集团陆续开具塔石新居安置房不动产销售发票5595万元，根据《企业会计准则第14号-收入》第五条“企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。”的规定，已将预收账款结转为主营业务收入。今后我司财务管理将严格按照企业会计准则进行会计处理。
整改结果：已完成
（33）固定资产账实不符
整改情况：一是责成市建设公司重新梳理固定资产账目，核实账实相符情况，对新购进固定资产及时入账加强管理。抽取第三方中介机构评估成都市双流区房产，已于2024年6月进行固定资产入账；按照会计准则已对价值2.29万元的电脑和显示器等固定资产重新入账。二是责成房地集团已建立设备类固定资产闲置台账，对闲置的46.04万元(小车两台36.68万元、电脑摄像机等电子类产品9.36万元)设备类固定资产进行盘点，推动账实相符；对已灭失或已淘汰的电子产品，按程序已核销下账。三是督促市建设公司、房地集团加强固定资产管理制度的学习培训，制定《固定资产管理办法》，不定期督查固定资产管理情况，推动严格落实固定资产管理制度。
整改结果：已完成
（三）聚焦基层党组织建设情况
（34）党委班子配备、分工不合理
整改情况：一是按市国资委批复的岗位职数以及章程规定，已完成市建司班子选拔任用工作，按照该公司章程的规定，已配齐了5名党委班子。二是公司党委已召开党委会重新调整党委班子成员的分工，推动党委委员对业务工作管理实行了全覆盖。三是坚持在今后配备二级公司班子成员时，关注对其党委班子的配备，避免出现类似情况。
整改结果：已完成
（35）组织架构不健全。
整改情况：一是已成立共青团产业发展有限公司支部委员会，选举产生了第一届团支部委员会，完善了团组织。认真履行服务青年职责，今年以来，新发展2名团员入党；开展“产业好青年”事迹宣传、青年志愿活动，引导青年立足岗位，坚定跟党走，奋勇争一流。二是经对接达州市妇女联合会，鉴于我司本部及子公司均有工会组织且设有女工委，可不必设置妇委会，但需充分发挥女工委作用，保障女职工权益。目前，已按照《工会女职工委员会工作条例》重新调整女职工委员会分工，强化组织保障；组织全体女职工认真学习了习近平总书记关于妇女工作重要论述、《女职工劳动保护条例》，强化思想保障；尊重保护女职工权益，督促女性职工产假、育儿假等权益有效落实；积极开展多种多样的活动，邀请市中心医院医生开展宫颈癌预防与筛查专题讲座，开展“三八妇女节”、“致敬巾帼奋斗者”活动，引导妇女职工奋进新征程、建功新时代、撑起半边天。
整改结果：已完成
（36）支部换届不规范
整改情况：一是已于2024年1月调整产业公司机关支部书记，严格按照党章和《中国共产党基层组织选举工作条例》要求，选举出新设机关一、二党支部新的支部书记。二是在公司范围内扎实开展党务工作者培训，邀请市委组织部优秀党务工作者到公司讲授党务工作中常见问题处理；以校企合作平台为抓手，协调四川文理学院已举办党的建设内容培训，助力全面提升基层党支部规范化、标准化、品牌化建设水平，提高党务工作者的实践能力。三是落实党委专职副书记对党群工作部全体人员进行了批评教育。
整改结果：已完成
（37）党员发展不规范
整改情况：一是提升业务能力。已在公司范围内对党务工作者全面开展培训，向各基层党组织印发发展党员工作流程手册，推动各支部书记、党务工作人员集中学习并严格落实发展党员流程。二是严格资料审查。采取各党组织工作人员初审、支部书记复审、公司党群工作部终审方式，严格审查发展党员资料；对资料不齐全，程序不规范的不予发展。三是依规开展谈话。落实房地集团党委专职副书记已对相关人员进行谈话，补充完善了基本程序。
整改结果：已完成
（38）组织生活会质量不高
整改情况：一是房地集团全体班子均参加了2024年1月公司党委召开的民主生活会和所在支部的组织生活会，支部全体党员严肃开展了批评和自我批评。二是2023年度机关各支部组织生活会上，领导班子成员及全体党员本着互相帮助、共同提高的原则，认真地开展批评与自我批评，客观真诚中肯地提出意见和建议，达到了红红脸、出出汗、治治病的预期效果。三是嘉宾商贸支部于2024年5月24日召开了巡察整改专题组织生活会，做到了自我批评全覆盖；房地集团党委专职副书记已对支部全体党员进行谈心谈话，并提出要求，坚决杜绝类似问题再次发生。同时，全体党员对剖析材料抄袭现象进行深刻剖析，并重新提交了剖析材料。
整改结果：已完成
（39）主题党日活动开展不到位
整改情况：一是今年以来，公司党委书记深刻检视、高度重视党建工作，亲自谋划、亲自部署、亲自推动，奋力破解党建与业务两张皮难题，创新开展党建现场流动会，扎实开展“产业+”党建品牌创建，印发实施了《“四个六”党建筑基方案》，《党建工作考核办法（试行）》，推动开创党建工作新局面。二是严格主题党日参会纪律，对无故缺会的人员纳入季度党建工作考核，对缺席次数较多的人员谈心谈话，进行通报。三是举办党务工作者培训班，提升党务工作者业务能力，党委专职副书记对党群工作部全体人员进行了批评教育。四是责成支部加强学习和认真落实《关于进一步规范全市党费工作的通知》（达市组办〔2021〕7号）精神，督促支部按月足额收缴党费，及时存入专户。公司各级党组织均做到了按月缴纳党费，工作人员当月将党费存入专户。
整改结果：已完成
（40）干部配备不齐
整改情况：一是2024年5月已经完成内设部门中层岗位配备工作，涉及提拔12人、交流2人。按照市国资委新核定的公司内设部门负责人人数，内设部门中层岗位应配29人，本次选任后实配24人，配备率83%。二是举一反三，已于2024年6月完成二级公司班子配备工作。按照市国资委核定二级公司班子人数，应配备二级公司班子成员26人，实配24人，配备率92%。截止目前，我司中层岗位人员配备率已达到80%以上，有力充实了管理队伍力量。
整改结果：已完成
（41）人才储备不足
整改情况：一是严格遵照市国资委对市属国企招用人学历、专业、年龄规定，报请市国资委批准同意，我司已于2024年4月通过自主招聘，录用本科及以上学历职工17人。截止2024年4月，研究生及以上学历15人、本科学历144人，分别占比4%、36%。二是通过市场选聘、自主招聘、专业培训等多途径解决公司主责主业所需人才缺乏问题，经市国资委批准同意，我司已通过市场化遴选2名融资管理专业人才，自主招聘高级专业技术职称2人，具有执业资格和中级职称的5人，有效缓解了公司人才短缺困境。三是继续鼓励职工通过学习提升学历能力、加强人员招聘中的学历要求，逐步提高公司人员学历层次中本科及以上人员的占比。四是持续加大急需人才招引力度，满足公司发展需要。
整改结果：已完成
（42）选人用人不规范、存在混岗现象
整改情况：一是关于2022年5月、7月破格提拔3名中层副职，未按规定报国资委审批的情况。对入职时间未满1年就提拔任用的建华设计公司副总郑小均，达房商业公司副总付雪两名同志免去职务，且此段任职经历不予认可。鉴于这2名同志在提拔后没有晋升薪酬待遇，不存在退还经济待遇的情况。张肖同志系竞聘上岗，竞聘方案在事前已报告市国资委，且张肖符合当时竞争上岗的条件要求，其任职情况予以认可。二是对任职后未实际到岗的国有产权服务公司执行董事、总经理王松、副总经理陈是，建华设计公司副总郑小均，达房商业公司副总付雪，安达安防公司副总顾钟校等5人，已经免去所任职务，且不予认可此经历。这5名同志任职后没有晋升薪酬待遇，不存在退还经济待遇的问题。三是责成组织人事部门加强相关制度学习，严格按照相关规定开展选人用人工作。
整改结果：已完成
（四）对巡察、审计等监督发现问题的整改落实情况
（43）党委重视程度不够
整改情况：一是深化思想认识。通过深入学习习近平总书记关于巡视整改工作重要论述，市委巡察工作领导小组《关于进一步加强巡察整改和成果运用的工作措施》、《市委巡察反馈问题整改销号办法（试行）》，进一步强化了推进巡察整改的思想认识和行动自觉。二是组建工作机构。成立了巡察整改领导小组及其办公室，领导小组办公室不定期对巡察整改情况进行调度。截止目前，已调度5次，督促检查下属企业3次。三是注重“回头再看”。公司党委对上轮巡察整改落实情况召开专题会，对未完成事项逐项研究、再次部署，现已完成相关整改事项。
整改结果：已完成
（44）整改资料遗失
整改情况：一是补报整改佐证资料。督促房地集团重新收集整理2017年巡察整改佐证资料，已于2023年11月上报市委第五巡察组。二是建立档案管理制度。责成房地集团进一步建立完善档案管理制度，推动巡察档案有章可循、完整有序、规范高效。现已建立巡察整改电子档案资料，完善了巡察整改资料归档方法、查阅制度、保管制度和销毁制度。三是指定档案专管人员。采取“边巡边收”和“电子+纸质”方式，落实档案管理人员，收集整理巡察档案资料，统一制作归档目录，严格履行档案借阅和利用情况登记手续，形成了闭环、不留遗漏的良好管理态势。四是严厉批评教育。责成房地集团对时任党办主任、监察室主任进行了批评教育，警醒思想认识，强化行动自觉，杜绝类似情况再次发生。
整改结果：已完成
（45）巡察整改未完成
整改情况：2021年7月市委第二巡察组向原市城投公司党委反馈问题已全部完成整改。
整改结果：已完成
（46）审计整改不到位
整改情况：2022年7月对原城投公司董事长陈明军同志经济责任审计反馈问题、2022年8月对房地集团原总经理黎宸熊同志经济责任审计反馈问题均已全部整改到位。
整改结果：已完成
三、下一步整改工作安排
（一）强化责任担当，始终把整改工作摆在突出位置。坚持主责就是守责、守土必须尽责，始终把抓好巡察整改摆上重要位置，纳入重要日程，不回避矛盾、不害怕困难、不推卸责任，抓重点、破难点，坚定不移推进、不折不扣完成，做到思想到位、组织到位、措施到位。公司党委将进一步加强对巡察整改工作的研究谋划和督促检查，及时发现问题，督促指导实施，把整改责任压实到岗、传导到人、延伸到“最后一公里”，以严格的责任到位推动整改落实到位。
（二）坚持紧盯不放，确保各项整改任务落到实处。对取得阶段性成果的整改事项和基本整改到位的具体问题，认真跟踪问效，防止出现反弹。对需要不断深化的突出问题，发扬钉钉子精神，持续用力，不达目的不收兵。对需要举一反三、长期坚持的整改事项，坚持挂账不销账，咬定青山不放松，确保久久为功、善作善成。加强定期调度和跟踪督办，将整改工作完成情况作为年度考核的重要依据，加大问责力度，对整改工作推进不力的，严肃追究责任。
（三）注重标本兼治，着力强化建章立制工作。更加注重治本，着力从个性问题中找出共性问题，从“面”上问题挖掘“根”上原因，按照“边整改、边总结”原则，总结经验教训，深挖问题根源，研究治本之策。通过强化制度建设，将整改措施制度化、长效化，推动全面从严治党主体责任压实压紧，防止类似问题再次发生，更好破解制约公司健康发展的突出问题。同时，强化监督管理，以刚性约束保障各项制度落实到位，严格高效规范决策，强化权力运行监督，强化纪律刚性约束，以使命如磐的决心推动突出问题整治到位。
（四）切实运用成果，着力构建全面从严治党长效机制。深入贯彻落实中央、省、市关于全面从严治党部署，坚持把巡察整改作为推进全面从严治党的重要举措，充分运用好巡察整改成果，建立健全全面从严治党长效机制，不断提高党的建设科学化水平。认真贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，强化责任担当，敢于动真碰硬，推动问题解决，促进转型发展。把抓好党的建设摆在首要位置，不断增强党组织的整体功能。坚决把纪律和规矩挺在前面，严格遵守“六项纪律”特别是政治纪律，全面加强对党组织和党员干部的监督管理。始终坚持好干部标准，认真贯彻干部选拔任用条例，强化企业高质量发展的人才硬核支撑。聚焦重点领域，保持严惩腐败高压态势，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造良好干事创业环境。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
公开期限：2024年11月28日至12月4日
联系电话：0818-2833911（工作日：9:00—17:00）
邮政信箱：达州市产业发展有限公司（达州市通川区滨河西路436号）
电子信箱：dzs@cyfzgs.ntesmail.com
中共达州市产业发展有限公司委员会
2024年11月27日